Nhóm 1.2:
– Thanh toán hàng hóa, dịch vụ hợp pháp, trung gian thanh toán cung cấp hoặc tại các đơn vị chấp nhận thanh toán.
1,5 tỷ VND < G + T
Nhóm 1.3:
– Chuyển tiền trong cùng ngân hàng, khác chủ tài khoản, chuyển tiền liên ngân hàng trong nước, chuyển tiền giữa các ví điện tử, nạp và rút tiền từ ví điện tử.
Trường hợp 1:
G ≤ 10 triệu VND và G +Tksth > 20 triệu VND và G + T > 1,5 tỷ VND
Trường hợp 2:
G > 10 triệu VND và G ≤ 500 triệu VND và G + T > 1,5 tỷ VND
Trường hợp 3:
G > 500 triệu VND
Nhóm 1.4:
– Chuyển tiền liên ngân hàng ra nước ngoài
Trường hợp 1:
G ≤ 200 triệu VND và G + T > 1 tỷ VND
Trường hợp 2:
G > 200 triệu VND
G: Giá trị giao dịch, Tksth: Tổng giá trị các giao dịch đã thực hiện của 1 tài khoản, T: Tổng giá trị các loại giao dịch của từng nhóm trong 1 ngày